A 10 años y 3 meses de prisión fue sentenciada Nancy Catalina Agudelo Arango tras aceptar su responsabilidad en un esquema de estafa masiva que afectó a más de 30 personas en Medellín y Bucaramanga.
La condena de primera instancia fue dictada por un juez de conocimiento luego de que la procesada llegara a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares.
La fortuna que habría acumulado producto de las estafas
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Estafas de la Seccional Medellín, Agudelo Arango captó de manera ilícita más de 3.914 millones de pesos entre enero de 2019 y noviembre de 2024.
Para captar a sus víctimas, se presentaba como empresaria al mando de dos compañías y ofrecía supuestas oportunidades de negocio enfocadas en la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos.
Para convencer a los inversionistas, la mujer aseguraba tener contratos millonarios con reconocidas multinacionales y prometía rentabilidades extraordinarias de entre el 7 % y el 45 % en plazos de solo 8 a 60 días.
Las victimas de la estafas entregaban más de un millón de pesos
Las víctimas entregaron sumas que iban desde $1 millón hasta $763 millones a través de efectivo, transferencias e incluso la entrega de un vehículo.
Cuando los rendimientos no eran cancelados, Agudelo Arango excusaba los retrasos alegando supuestos bloqueos bancarios o incumplimientos de sus presuntos clientes. Durante el período investigado, la condenada registró movimientos financieros superiores a los 11.520 millones de pesos. Contra esta decisión judicial de primera instancia proceden los recursos previstos por la ley.
Consejos para evitar ser engallados a través de estas modalidades de estafas
Para evitar ser víctima de engaños financieros, los especialistas recomiendan atender a las siguientes pautas de seguridad:
- Desconfiar de rentabilidades fuera del mercado: Promesas de retornos superiores al 5 % o 10 % mensual en plazos de pocos días (como entre 8 y 60 días) son la principal señal de alerta. Ningún negocio legítimo garantiza ganancias extraordinarias sin riesgo.
- Verificar la supervisión legal de la entidad: Antes de realizar transferencias o entregas de dinero, se debe consultar si la empresa o persona está registrada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o la Superintendencia de Sociedades.
- Exigir documentación formal y respaldo contractual: Es indispensable solicitar estados financieros auditados, contratos formalizados ante notaría y soportes reales sobre los supuestos negocios o clientes multinacionales que la empresa afirma tener.
- No realizar pagos a cuentas de personas naturales o terceros: Si el negocio se presenta como una entidad jurídica corporativa, los pagos no deben realizarse a cuentas personales ajenas ni mediante entregas de vehículos o bienes sin garantías reales escritas.
- Analizar el origen de los ingresos prometidos: Exija explicaciones claras y detalladas sobre cómo la empresa genera las utilidades. Si la respuesta es vaga o se justifica en supuestos "bloqueos bancarios" recurrentes ante los retrasos, absténgase de participar.
Las autoridades recuerdan que ante cualquier sospecha de captación ilegal de dinero o estafa, los ciudadanos pueden interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación o reportar el caso a través de las plataformas digitales de la Policía Nacional.
¿A cuántos años de prisión fue condenada Nancy Catalina Agudelo y por qué delitos?
Fue sentenciada a 10 años y 3 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares.
¿Cuánto dinero captó de forma ilícita y cuántas personas resultaron afectadas?
Captó de manera ilícita más de 3.914 millones de pesos y afectó a más de 30 personas en las ciudades de Medellín y Bucaramanga.
¿Cómo lograba engañar a las víctimas para que invirtieran en su negocio?
Se presentaba como empresaria al mando de dos compañías de bolsas ecológicas, aseguraba tener contratos millonarios con reconocidas multinacionales y prometía rentabilidades extraordinarias de entre el 7 % y el 45 % en plazos de solo 8 a 60 días.
¿Qué montos y medios de pago utilizaban los afectados para entregar el dinero?
Las víctimas entregaron sumas desde $1 millón hasta $763 millones de pesos mediante dinero en efectivo, transferencias bancarias e incluso la entrega de un vehículo.
¿Cuáles son las principales recomendaciones de los expertos para evitar caer en este tipo de estafas?
Desconfiar de rentabilidades exageradas en poco tiempo, verificar que la entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera o de Sociedades, exigir contratos y estados financieros auditados, no hacer pagos a cuentas de personas naturales y comprobar el origen real de las utilidades.